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변화와 혁신으로 무장한 첨단디지털 산업의 작은 거인, (주)이랜텍입니다!

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제38기 정기주주총회 소집공고
  • 작성일
    2020-03-09
  • 조회수
    205

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

1. 일시 : 2020년 3월24일(화) 오전9

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍

3. 회의 목적 사항

□ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결 사항

제1호 의안 :제38기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표승인의 건(별도, 연결)

제2호 의안 :감사 박호순 선임(중임)의 건

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를도입하였습니다


 
일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다. 


   
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수있습니다.     

   

    가. 전자투표시스템

        인터넷  및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

 
   
나. 전자투표참여기간: 2020년 3월14일 ~ 2020년 3 23

      - 기간 중 오전 9시부터오후 10시까지 시스템 접속 가능

         (단, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)

 

    다. 공인인증등을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

 

 

 

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증