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제35기 정기주주총회 소집공고
  • 작성일
    2017-03-16
  • 조회수
    781

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

1. 일시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 8시 00분

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍 

3. 회의 목적 사항

□ 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

□ 의결 사항

제1호 의안 : 제35기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결)

                 ㆍ현금배당안 : 1주당 80원

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 : 박호순 - 재임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증