제 44기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사 정관 제20조에 의하여 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 9시30분
2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍
3. 회의 목적 사항
□ 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
□ 의결 사항
제1호 의안 : 제44기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및(별도,연결) 이익배당 승인
의 건(1주당 현금배당 100원, 자기주식 404,329주 제외)
제2호 의안 : 상근감사(중임) 선임의 건
2-1 감사 홍승표 선임(중임)의 건
제3호 의안 : 정관(일부) 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4-1 사내이사 이세용
4-2 사내이사 이해성
4-3 사외이사 양경석
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5-1 감사 홍승표
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 참여기간: 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사