제41기 정기주주총회 소집공고
- 2023-03-20
- 관리자
제41기 정기주주총회소집통지서
주주님의깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2023년 3월28일(화) 오전9시 30분
2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍
3. 회의 목적 사항
□ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
□ 의결 사항
제1호 의안 :제41기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표승인의 건(별도, 연결)
※ 이익잉여금 처분 계산서 포함
※ 액면배당율 30%, 주당 150원
제2호 의안 :상근감사 선임(홍승표)의 건
제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법제368조의 4)를 시행합니다.
일정 및 코로나19로인해 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수있습니다.
가. 전자투표시스템
인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표참여기간: 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일
- 전자투표 시작일 오전 9시부터전자투표 마감일 오후 5시까지 투표 진행(24시간 가능)
다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사
6. 기타사항
- 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하고 1%이상 주주에 대해서는 당사가 직접통지합니다.