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제43기 정기주주총회소집통지서

 

주주님의깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사는상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다    음  -

1. 일시 : 2025년 3월26일(수) 오전9시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍

3. 회의 목적 사항

□ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인선임보고

□ 의결 사항

 제1호 의안 : 제43기(2024년01월01일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의건 (별도,연결)

※ 이익잉여금처분계산서 포함(액면배당율 16%, 주당 80원)

 제2호 의안 : 사내이사 선임(중임)의건

                제2호-1 사내이사 이세용, 제2호-2 사내이사 이해성

 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

                제3호-1 사외이사 양경석

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 비치

   상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항

주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법제368조의 4)를 시행합니다. 

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다.  

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에참여하실 수 있습니다.     

   

     가. 전자투표시스템

         인터넷  및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com 
  나. 전자투표 참여기간: 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

      - 전자투표 시작일 오전 9시부터전자투표 마감일 오후 5시까지 투표 진행(24시간 가능)        

     다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 

 

             

 

6. 기타사항

- 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하고 1%이상 주주에 대해서는 당사가 직접통지합니다.

 

주식회사 이랜텍

대표이사 이세용, 이해성